Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 29 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 29 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
2.3.1. Об утверждении Кредитной политики ПАО АКБ «Приморье» на 2022-2023 годы.
2.3.2.Утверждение новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
2.3.3. Рассмотрение результатов оценки эффективности системы оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье» в 2022 году.
2.3.4. Рассмотрение Отчёта по мониторингу системы оплаты труда по состоянию на 01.10.2022 и результатов оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в её системе оплаты труда».
2.3.5. Об утверждении Плана проведения проверок Службы внутреннего аудита (СВА) на 1 полугодие 2023 года.
2.3.6. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» на 2023 год в новой редакции.
2.3.7. Об эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).
2.3.8. Об актуальности документов, разрабатываемых в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).
2.3.9. Об утверждении лимитов и сигнальных значений по капиталу на покрытие значимых рисков/не оцениваемых количественными методами по направлениям деятельности Банка/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков на 1 квартал 2023 года.
2.3.10. Рассмотрение отчёта о соблюдении установленных лимитов распределения капитала по направлениям деятельности/подразделениям за 4 квартал 2022 года.
2.3.11. О внесении Изменения № 2 в Положение по управлению операционным риском в ПАО АКБ «Приморье» № 168-К от 10.02.2022 г. (в ред. от 07.07.2022).
2.3.12. Рассмотрение отчёта об объёме принятого риска ликвидности, соблюдении установленных лимитов и результатах стресс-тестирования платёжной позиции в ноябре 2022 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления - директор Кредитного департамента ПАО АКБ "Приморье" (Доверенность от 30.06.2022 № 146)
Е.Г. Бондаренко
3.2. Дата 29.12.2022г.